Risikoanalyse
In der Risikoanalyse werden systematisch alle Risiken identifiziert, analysiert, kategorisiert und bewertet. Anschließend werden diesen Risiken Sicherungsmaßnahmen gegenübergestellt. Die Analyse bezieht sich u.a. auf die Bereiche Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung sowie strafbare Handlungen und berücksichtigt sowohl die internen als auch externen Faktoren.
Erstellung von Handlungsempfehlungen
Auf Grundlage der fundierten Risikoanalyse sprechen wir Ihnen detaillierte Handlungsempfehlung aus, welche nächsten Schritte sinnvoll sind.
Erstellung bzw.
Überprüfung von Arbeits- und Handlungsanweisungen
Ausgehend von der Risikoanalyse erstellen bzw. überprüfen wir Ihre Arbeitsanweisungen. Nach diesen Arbeitsanweisungen können Sie und Ihre MitarbeiterInnen handeln. Ein Augenmerk liegt dabei auf schlanke, einfache und zielgerichtete Prozesse.
Erstellung von Kontroll- und Überwachungsplänen
Sind die Arbeitsanweisungen veröffentlicht, muss die Einhaltung dieser kontrolliert werden, damit Sie sicher sein können, dass in Ihrem Unternehmen gesetzeskonform gehandelt wird.
